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千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓

更新时间:2021-10-14 17:26:14点击:

问题:怎样才能每天免费收到这种文章?

为了彰显2020年中国钢铁行业的高质量发展成就。中国钢铁产业网发挥行业门户的影响力,发起“中国钢铁产业网十佳钢铁综合贸易企业”评选活动。本次评选共设立十八个十佳奖项。包括:1.钢铁生产企业2.钢铁加工企业3.钢管制造企业4.焦化生产企业5.钢结构生产企业6.废钢回收加工企业7.钢铁综合贸易企业8.期货企业(黑色)9.钢铁物流(仓储)企业10.服务企业(电商、金融、供应链)11.铁矿石供应商12.煤焦供应商13.钢坯供应商14.热卷供应商15.建材供应商16.型钢供应商17.带钢供应商18.钢管供应商。

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千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓(图1)

虽说钢贸的利润薄,但交易金额大,用某骗子的话说就是:这一票,值得干;而干票的头目也是熟读《资本论》、深谙《孙子兵法》、灵活运用《三十六计》。以下均为实际发生的5个案例,所以部分敏感信息有隐藏。

在本次中国钢铁产业网“十佳企业”评选活动中,以下单位在三百余家企业评选中脱颖而出,荣获2020年度中国钢铁产业网十佳“钢铁综合贸易企业”荣誉称号,在此表示热烈祝贺。

厦门海翼国际贸易有限公司

千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓(图2)

(图源网络,归版权作者所有,侵删)

浙江物产金属集团有限公司

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合同诈骗

时间:2017年

涉嫌人员:王博(化名)

金额:891万

项目:造铁路建设工程合同

概述:2017年王博(化名)以承包铁路建设工程“大老板”的身份伪造一份工程合同,用转包工程为诱饵、收取好处费及保证金,诈骗多方公司。

中基宁波集团股份有限公司

成大物产(厦门)有限公司

王博故意入住高档酒店、用高档豪车、奢侈消费,在陌生人面前吹嘘自己包揽过很多工程、很有权势,又用一份造假的XX铁路授权合同虚假造势;通过渠道获取中铁某局集团领导相关信息、XX铁路情况等,搜集及拍摄各工程段施工、厂房、标牌等图片。

浙商中拓集团股份有限公司

山东天保工贸有限公司

王博并同时向受害人发送,即暗示承包的工程正在紧张施工,以此来营造自己是“大老板”的人设。

天津启润投资有限公司

-2-

空头支票诈骗

苏美达国际技术贸易有限公司

杭州热联集团股份有限公司

时间:2016年

涉嫌人员:李博(化名)

金额:35万

江苏象石实业股份有限公司

千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓(图3)

图:杭州国祝联成实业有限公司总经理张玺为企业代表颁奖并合影留念



十佳钢铁综合贸易企业介绍



           

厦门海翼国际贸易有限公司


许可项目:黄金及其制品进出口;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);出口监管仓库经营;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;国内贸易代理;销售代理;采购代理服务;进出口代理;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属矿石销售;金属工具销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;民用航空材料销售;建筑材料销售;肥料销售;林业产品销售;木材销售;农副产品销售;农业机械销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;五金产品批发;电气设备销售;机械设备销售;电子产品销售;矿山机械销售;智能仓储装备销售;智能机器人销售;农副食品加工专用设备销售;建筑工程用机械销售;冶金专用设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;家用电器销售;日用品批发;箱包销售;日用口罩(非医用)销售;日用木制品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;劳动保护用品销售;寄卖服务;贸易经纪;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内船舶代理;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);科技中介服务;水产品批发;水产品零售;鲜肉零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;鲜蛋零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

浙江物产金属集团有限公司

项目:钢材销售回款

概述:2016年36岁的李博(化名)一直从事钢材生意,与郑州某公司签订钢材销货合同,李博在未支付欠款的情况下,将钢材用于偿还个人债务及变卖。

浙江物产金属集团有限公司(以下简称“公司”)成立于1963年,前身为浙江省金属材料公司,2003年完成现代企业制度的创新升级,改制为国有控股型企业。母公司物产中大集团股份有限公司是浙江省政府直属的特大型国有企业,2011年以来,连续跻身《财富》世界500强(2020年位居210位),并于2015年完成上市(股票简称:物产中大,代码:SH600704)。

公司历经57年的发展,成为以大宗商品供应链集成服务为主,物业租赁、保险代理、酒店经营、金融投资等多元业务集成发展的大型集团企业,总资产逾150亿元。2019年公司营业收入超1000亿元,销售实物量超4000万吨,进出口总额超20亿美元。

后来对方公司一直催促结款,李博明知公司财务账户资金不足的情况下,开具一张35万元的空头支票,并加盖了公司及个人签章。

公司凭借多年的经验实力积累位列国内大宗供应链集成服务行业优势地位,是全国特大型钢材流通企业以及具有较高知名度的铁矿砂流通商和燃料油批发商,常任中国金属材料流通协会常务副会长单位和中国物流与采购联合会主要会员单位,连续多年被评为中国金属材料流通行业领军企业和AAA级信用优等企业。

经银行查询,该支票上加盖的印签与企业开户时预留不符,且出票时账户余额不足遭退票,对方公司选择报警,李博随即被抓。


中基宁波集团股份有限公司

中基宁波集团股份有限公司(以下简称中基集团)成立于1985年,前身是央企中国出口商品基地建设总公司宁波分公司,1999年改制为股份制企业。目前已创新转型为一家集国际化、金融化、产业化于一体的,横跨国内外贸易、国际货运、国际招标、汽车营销等产业的大型企业集团。年营业总收入710多亿元,年进出口额规模达39亿多美元,是中国500强企业,进出口额连续多年名列宁波市第一。在钢贸方面,中基宁波集团深入钢坯、带钢、普碳、基料、轧硬等各个品种,经营品种覆盖钢材各个品种,充分利用期货、掉期等金融工具,2020年年贸易量在100万吨左右,为产业各客户提供了良好服务,并实现了较好盈利,是产业客户良好的合作伙伴。

成大物产(厦门)有限公司

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成大物产 ( 厦门 ) 有限公司成立于 2001 年,注册资本 2 亿元人民币,是上市公司厦门象屿股份有限公司旗下核心成员企业。公司基于“立足供应链,服务产业链”的经营模式,依托股东方厦门象屿速传供应链发展股份有限公司完善的物流服务网络,凭借良好的资金和资信优势,打造物流、商流、资金流、信息流四流合一的一体化流通服务平台,搭建钢铁、不锈钢、铝等金属产品的专项产品领域的运营体系,协助实现企业核心能力的构建和整体竞争力的提升。

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浙商中拓集团股份有限公司

公司成立于1999年4月,是由原湖南物产集团下属4家公司剥离优质资产组建南方建材集团,通过募集方式发起设立的股份有限公司,同年7月在深圳证券交易所上市(证券代码:000906)。历经两次更名和几次股权变更,2016年1月27日,浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江省交通集团”)正式成为公司控股股东。在2020《财富》中国500强榜单中排名第136位, 并成功入选“全国供应链创新与应用试点企业”名单。

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近年来,浙商中拓经营业绩突飞猛进,营业收入由2015年的210.24亿元增长到2019年的734.64亿元,增长249%,利润总额由1.04亿元增长到7.65亿元,增长636%;总资产由60亿元增长到147亿元,增长145%。2020年前三季度,公司实现营业收入706.68亿元,同比增长43%;扣非归母净利润4.81亿元,同比增长86.44%。

金蝉脱壳诈骗

时间:2016-2018年


山东天保工贸有限公司

涉嫌人员:陈博(化名)

山东天保工贸有限公司位于古九州之一的山东青州,始建于1996年,注册资本一点六亿元,公司2019年销售额210亿元, 2019全年销量570万吨,纳税5500万元。

公司坚守“幸福员工,回报社会,聚焦大宗物流,打造省钱方案标杆企业”的经营理念,经过22年的稳健发展,已经发展成为全国知名的大宗物流企业。现在是中国物流采购联合会5A级物流企业,中国优特钢百强第一名,山东省最大的钢铁物流企业。

天津启润投资有限公司

天津启润投资有限公司是上市公司——厦门国贸集团股份有限公司(股票代码600755)的全资子公司,负责公司钢铁中心在华北地区的钢铁贸易业务,主营热轧卷板(中铁、德龙、建龙、裕华、安丰)、冷轧卷板(包钢、德龙、新金、中铁)、中厚板(裕华、普阳、邯钢、烘熔)、螺纹(敬业、潞城兴宝)、线材等品种的自营和代理业务,月均经营量在50万吨以上。

我们在内贸、进出口、期货方面均有丰富的经验,提供采购、物流、仓储等完整的钢铁产业链整合服务;我们致力于成为具有一定规模和影响力的流通整合服务商,努力为客户持续创造新价值,协力与合作伙伴共创美好未来!



苏美达国际技术贸易有限公司

金额:450万+

苏美达国际技术贸易有限公司(SUMEC-ITC)成立于1999年3月,是江苏苏美达集团有限公司(SUMEC,简称“苏美达集团”)的核心骨干企业,隶属于中国机械工业集团有限公司(SINOMACH,简称“国机集团”)。国机集团是由中央直接管理的国有重要骨干企业,连续多年跻身世界五百强企业行列,2016年位居世界500强第293位。立足机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域,苏美达国际技术贸易有限公司全力打造集“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体的商业解决方案,为国内外客户提供从各类机电产品及技术设备的采购咨询、招标及进口,到钢铁、矿产、煤炭、石油化工品、林产、农牧等大宗商品的进口与国内贸易,以及木制品、钢材、卫浴等产品的出口业务等在内的供应链综合运营服务。2015年,苏美达国际技术贸易有限公司实现主营业务收入263亿元,国内贸易总值157亿元,进出口总值25.5亿美元,实现钢铁运营总量超840万吨。公司已连续多年跻身中国企业进口100强排行榜前列,业已成为全国知名的现代服务业企业集团之一。公司注册资本22,000万元,员工总数超600人,总部位于江苏南京,在香港、北京、上海、天津、广州、成都、厦门、南京、常州等地共有10家全资及控股子公司,业务遍及世界各主要国家和地区,以及国内各省、直辖市、自治区。


杭州热联集团股份有限公司

项目:一骗多用

杭州热联集团股份有限公司成立于1997年10月,注册资本33.9亿元,是隶属杭州市实业投资集团的国有控股公司。公司专业从事国际、国内钢铁贸易黑色大宗商品及产业服务,业务品种涵盖钢铁原料、钢铁产品及以铜为主的有色金属等。经过多年发展,热联已发展成为以研究为驱动,以大宗商品现货贸易为基础,提供供应链服务与开展产业链延伸的“一体两翼”格局。2019年,热联集团实现销售总量4570万吨,销售收入1182亿元。2016一2019年,公司连续四年蝉联中国钢贸企业百强榜综合榜前二。入选浙江省政府“凤凰计划”名单,以及国务院国资委“双百行动”企业名单。获海关总署AEO高级认证,享受低免查验优惠,缩短通关时间。目前,热联集团的网点建设遍布国内25个城市及海外15个国家和地区。在全球钢铁贸易行业,“热联”品牌享有优异的商业信誉和企业形象。热联集团正在向全球一流的黑色大宗商品产业服务商稳步迈进。

概述:陈博以回收钢材的买家身份,联系了徐州一小钢贸,跟着钢企老板多次出入仓库场地看钢材,跟门卫大叔混了眼熟。

随后,陈博又假装钢材主人联系了真正的钢材收购商来仓库拉钢材,同时李某又以调虎离山之计,约钢企老板在某地谈事情。


江苏象石实业股份有限公司

江苏象石实业股份有限公司,2019年06月14日成立,经营范围包括金属制品的制造、加工(不含电镀)、销售;钢材、合金、矿产品、焦煤、焦炭、煤炭、溶剂(不含危险化学品)的批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);企业咨询服务;建筑工程施工总承包;房屋租赁服务;物业管理;展览展示服务;设计、制作、代理发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

陈博趁机“社会”门卫:他已经和老板商量好自行来拉钢材,就这样陈博同时扮演买家和卖家诈骗钢材收购商十五万元逃逸。

以此手段诈骗的案件多达近20多起,被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓(图4)

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传真电汇单诈骗

时间:2018年

涉嫌人员:张博(化名)

金额:210万+

项目:电汇时间差骗取现货

概述:张博以欲采购一批钢材为由,同时和多家钢贸商询价沟通后,把时间拖到周五签合同、打款、拿货。

张博团伙周五下午派货车司机抵达钢贸商指定仓库,因钢贸商的秉承款到发货,张博团伙将电汇单传真给钢贸商,此时部分银行多半将打烊,以到账存在迟缓或伪造电汇单。

另一边张博团伙又催促发货,商家心想反正电汇单已发,证明款已经打了,即放行司机提货。

结果等下周查账时却发现了款项没到,再联系骗子时,早已失联。

-5-

稀缺资源“做媒”诈骗

时间:2019年

涉嫌人员:赵博(化名)

受害人:王芳(化名)

金额:90万+

项目:多方联合诈骗定金

概述:山东钢材贸易公司的王芳接到山西某公司赵博电话:急需采购一大批某种稀缺钢材,价格方面令王某心动。

王芳询问周边几家钢贸企业未果,王芳便尝试在网上寻找供应商。经挑选,王芳决定与“万顺xx企业”拿货。

此时,山西公司赵博开始催:这两天能不能发货,工地急用,实在不行,我们就找别家订货。

王芳不想白白错失这个利润可观的大订单,便与万顺xx企业签订合同,付20万定金。

结果,买家联系不上了!

千万小心!钢贸行业骗局套路太深,好多人都中招了!2020年度十佳“钢铁综合贸易企业”名单揭晓(图5)

能在钢贸圈混,都是有两把刷子的人,但,任何诈骗事件的发生,都是利用人的欲望心理,在利益诱惑面前人往往会失去分寸、放松戒备,给了诈骗犯可乘之机。

来源:贸易金融圈,侵删

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